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| 新北洋第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議圓滿召開 |
| 2014/7/18 11:58:41 |
2013年4月18日，山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議在威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號新北洋科技園召開。
公司董事長叢強(qiáng)滋先生主持了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，董事、監(jiān)事和部分高級管理人員出席了會(huì)議，會(huì)議審議通過了《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《2013年度經(jīng)營計(jì)劃》等17項(xiàng)議案。
會(huì)議開始前，董事長叢強(qiáng)滋先生對公司董事、監(jiān)事辭職及補(bǔ)選的情況進(jìn)行了特別說明：根據(jù)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略以及接班人培養(yǎng)計(jì)劃，公司董事門洪強(qiáng)先生主動(dòng)申請辭去了董事職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司黨委書記，同時(shí)公司監(jiān)事宋軍利先生和王兆慶先生因工作原因分別申請辭去了監(jiān)事職務(wù)；公司董事會(huì)擬提名董述恂先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司監(jiān)事會(huì)擬提名王濤先生、武振全先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。在董事長叢強(qiáng)滋先生的提議下，公司與會(huì)人員以熱烈的掌聲對門洪強(qiáng)先生、宋軍利先生和王兆慶先生在任職公司董事、監(jiān)事期間的勤勉盡責(zé)，以及為公司的高速發(fā)展做出的重大貢獻(xiàn)表示了衷心的感謝。
大會(huì)對公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，并對公司2013年工作進(jìn)行了規(guī)劃和部署。2012年在全體股東的大力支持和所有員工的共同努力下，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)增長。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.56億元，同比增長14.80%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2.25億元，同比增長22.05%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.05億元，同比增長25.26%。2013年將緊緊圍繞公司五年發(fā)展戰(zhàn)略，按照董事會(huì)確定的年度經(jīng)營策略和方針，積極開展各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)銷售收入和利潤增長均不低于30%的目標(biāo)。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議也于同日召開，監(jiān)事會(huì)主席邱林主持了會(huì)議。會(huì)議審議通過了《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》等14項(xiàng)議案。 |